Förtroendevalda

Nomineringar till styrelse, lekmannarevisor och etikråd lämnas till valberedningen som hanterar dem i enlighet med bankens Särskilda bestämmelser. I övrigt regleras form, tillsättande och mandat i bankens stadgar samt i enlighet med vid var tid gällande lag. Styrelsen väljs på årsstämman.

Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av för närvarande av sex ledamöter valda vid årsstämman. Bankens arbetstagarorganisation har rätt att utse arbetstagarrepresentanter i enlighet med vid var tid gällande lag. För närvarande har ingen arbetstagarrepresentant utsetts. Styrelseledamöterna ska vara medlemmar i banken.

Banken bedriver tillståndspliktig verksamhet och det föreligger krav på att styrelsen ska kunna fatta välinformerade beslut. Banken avsätter de resurser som krävs för att introducera nya styrelseledamöter och för att vid behov utbilda ledamöterna. Följande erfarenhetskriterier och kompetensområden ska alltid beaktas vid framtagande av kravprofil för styrelseordförande och styrelseledamot i föreningen:

• JAKs ideologi
• Ledarskap och samarbetsförmåga
• Rättsliga ramar (finansiella regelverk, lagar, föreskrifter, stadgar och särskilda bestämmelser)
• Finansiella marknader, strategisk planering och förståelse för en banks affärsstrategi
• Riskhantering
• Effektiv styrning, övervakning och kontroll
• Tolkning av kreditinstituts finansiella information och identifiering av viktiga frågor på basis av denna information samt av lämpliga kontroller och åtgärder.

Styrelsens arbete och ansvar
Styrelsen i JAK Medlemsbank ansvarar för bankens organisation. Styrelsen åstadkommer detta genom att utfärda instruktioner och policys vilka implementeras i organisationen. Styrelsen kontrollerar verksamheten genom att ta del av och kritiskt granska rapporter från verksamheten och dess olika kontrollorgan. Styrelsen beslutar om och övervakar genomförandet av bankens strategiska mål, riskstrategi och interna styrning. Styrelsen övervakar och utvärderar regelbundet effektiviteten i bankens styrningssystem för att vid behov vidta åtgärder. Risk- och revisionsutskottet säkerställer integriteten hos systemen för redovisning och finansiell rapportering, inbegripet finansiella och operativa kontroller, efterlevnad av lagstiftningen och relevanta standarder.

Styrelsens och verkställande direktörens anseende, erfarenheter och uppdrag
Styrelsens ledamöter har tillsammans en bred och omfattande erfarenhet från bank, förening och näringsliv. Ledamöternas och vd:s bakgrund och andra uppdrag framgår under rubriken Styrelseledamöter och verkställande direktör nedan.

Valberedningen har bedömt att styrelseledamöterna besitter den mångsidighet, kompetens, erfarenhet, insikt och bakgrund, som krävs för att förstå, granska och utvärdera bankens verksamhet inklusive dess risker. Valberedningen har även bedömt att styrelsen i dess nuvarande sammansättning har god förståelse för bankens särart samt att samtliga ledamöter har möjlighet att avsätta tillräcklig tid för att utföra uppdraget. Valberedningen har beaktat policy för styrelsens kompetens, lämplighet och mångfald vid urvalet.

Styrelsen ska säkerställa att dess ledamöter tar till vara Bankens intressen och inte representerar flera parters intressen som står i strid med varandra. Vid en intressekonflikt som rör vd eller enskild styrelseledamot är styrelseordföranden ytterst ansvarig. Ledamöterna ska årligen lämna en engagemangsrapport över de uppdrag eller andra engagemang de innehar utöver sitt styrelseuppdrag i banken.

Styrelsens och den verkställande direktörens insatser och kunskap, insikt, erfarenhet och lämplighet utvärderas minst årligen av stämman. Det är styrelsen som tillsätter och entledigar verkställande direktör i banken.

• Styrelsereferat

Eva Eiderström
(Sammankallande)
Hasina Turab
Mats Blomdahl

valberedning@jak.se

Simon Granath
Kerstin Lönngren
nomineringskommitten@jak.se

Helena Bergli
(ordinarie)
Ingela Åkesson
(suppleant)
lekmannarevisor@jak.se

Externrevisorn granskar JAK Medlemsbanks verksamhet på föreningsstämmans uppdrag. Det innebär att externrevisorn ansvarar inför och rapporterar till stämman. Externrevisorn granskar årsredovisning, bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning av verksamheten.

Externrevisorn väljs enligt JAK:s stadgar för ett år i taget. Revisorn eller revisorerna ska vara auktoriserade och minst en ska närvara vid föreningsstämman.

Revisor
Kalle Wrane från Baker Tilly

E-postadress: kalle.wrane@bakertilly.se
Telefon: 033-23 30 76